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      2008 年 7 月 19 日
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    68版：信息披露
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    广东东阳光铝业股份有限公司
    第七届三次董事会决议公告
    烽火通信科技股份有限公司
    第三届董事会第七次临时
    会议决议公告
    天津港股份有限公司
    第五届董事会第五次临时
    会议公告
    万鸿集团股份有限公司
    第五届董事会第二十九次会议决议公告
    浙江华盛达实业集团股份有限公司
    六届董事会第十次会议决议公告
    上海隧道工程股份有限公司
    第五届董事会第二十二次会议决议公告
    河南中孚实业股份有限公司
    第五届董事会第十七次会议决议公告
    上海巴士实业（集团）股份有限公司
    第五届董事会第二十三次会议决议公告
    浙江菲达环保科技股份有限公司
    第三届董事会第十七次会议
    决议公告
    上海锦江国际酒店发展股份有限公司
    第五届董事会第二十五次会议决议公告
    浙江新安化工集团股份有限公司
    六届二次董事会决议公告
    重庆百货大楼股份有限公司
    第四届二十六次董事会会议
    决议公告
    中卫国脉通信股份有限公司
    董事会六届三次会议决议公告
    五洲明珠股份有限公司
    2008年第二次临时董事会会议
    决议公告
    上海新梅置业股份有限公司
    第四届董事会第六次临时会议决议公告
    西藏旅游股份有限公司
    第四届董事会第十五次临时
    会议决议公告
    南昌长力钢铁股份有限公司
    2008年公司治理专项活动自查
    报告及整改情况说明的公告
    上海三毛企业（集团）股份有限公司
    第六届董事会2008年第四次临时
    会议（通讯方式）决议公告
    长征火箭技术股份有限公司
    董事会2008年第六次会议
    决议公告
    上海飞乐股份有限公司
    第六届董事会第十三次会议
    决议公告
    成都前锋电子股份有限公司
    五届二十三次董事会决议公告
    烟台新潮实业股份有限公司
    第七届董事会第二次会议决议公告
    中国高科集团股份有限公司
    第五届董事会第十三次会议
    决议公告
    上海新黄浦置业股份有限公司
    董事会公告
    中国远洋控股股份有限公司
    第二届董事会第三次会议决议公告
    贵州长征电气股份有限公司2008年第八次临时董事会决议公告
    上海张江高科技园区开发股份有限公司
    四届五次董事会会议决议公告
    鲁银投资集团股份有限公司
    董事会决议公告
    宁波波导股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
    中国葛洲坝集团股份有限公司
    第四届董事会第七次会议决议公告
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    鲁银投资集团股份有限公司董事会决议公告
    2008年07月19日      来源：上海证券报      作者：
    　　证券代码：600784        证券简称：鲁银投资     编号：临2008-011号

    　　鲁银投资集团股份有限公司

    　　董事会决议公告

    　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    　　鲁银投资集团股份有限公司六届董事会第九次（临时）会议于2008年7月18日以通讯方式召开，公司董事12名，实际参加表决董事12名。会议经过审议表决，决议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案。

    　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

    　　详情见上海证券交易所网站。

    　　特此公告。

    　　鲁银投资集团股份有限公司

    　　二ОО八年七月十八日

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