河南中孚实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2008－028
河南中孚实业股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2008年7月18日召开。会议以通讯表决方式进行，会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事讨论形成如下决议：
审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据中国证券监督管理委员会公告（2008）27号及河南监管局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》豫证监发（2008）257号文件要求，公司对2007年河南省监管局所做得《整改报告》落实情况重新进行了审慎评估，对公司各项规章制度进一步明确细化，完善问责机制，规范交易。截至2008年6月30日，公司治理整改报告中所列事项已整改完成。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日