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      2008 年 7 月 19 日
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    68版:信息披露
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    第七届三次董事会决议公告
    烽火通信科技股份有限公司
    第三届董事会第七次临时
    会议决议公告
    天津港股份有限公司
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    会议公告
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    第五届董事会第二十九次会议决议公告
    浙江华盛达实业集团股份有限公司
    六届董事会第十次会议决议公告
    上海隧道工程股份有限公司
    第五届董事会第二十二次会议决议公告
    河南中孚实业股份有限公司
    第五届董事会第十七次会议决议公告
    上海巴士实业(集团)股份有限公司
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    浙江菲达环保科技股份有限公司
    第三届董事会第十七次会议
    决议公告
    上海锦江国际酒店发展股份有限公司
    第五届董事会第二十五次会议决议公告
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    六届二次董事会决议公告
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    第四届二十六次董事会会议
    决议公告
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    2008年第二次临时董事会会议
    决议公告
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    第四届董事会第六次临时会议决议公告
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    第四届董事会第十五次临时
    会议决议公告
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    2008年公司治理专项活动自查
    报告及整改情况说明的公告
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    上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600820         股票简称:隧道股份         编号:临2008-033

      上海隧道工程股份有限公司

      第五届董事会第二十二次会议决议公告

      上海隧道工程股份有限公司第五届第二十二次董事会会议,于2008年7月11日以传真方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2008年7月18日以通讯表决方式召开,应到董事11名,实到10名,1名董事因公出差未能出席董事会。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下事项:

      一、 公司治理整改情况说明(请见上海证券交易所网站);

      二、 对上海盾构设计试验研究中心有限公司增资的议案。

      上海盾构设计试验研究中心有限公司(以下简称盾构中心)由上海隧道工程股份有限公司(以下简称隧道股份)、上海科技投资公司(以下简称上海科投)和中铁隧道股份有限公司(以下简称中铁隧道)于2004年共同出资成立,注册资本为人民币1700万元,三家股东的出资比例分别为67.6%、20.6%和11.8%。

      为支持盾构中心做大做强,达到申报国家级工程技术研究中心的条件,并进一步加大在盾构掘进机领域的技术开发投入,经盾构中心各股东方协商,决定对盾构中心实施增资扩股,增发10,920,670股,每股发行价为人民币1.053元。其中隧道股份决定出资人民币1035万元,认购9,828,603股,资金以现金方式投入并由隧道股份自筹。上海市城市建设设计研究院(以下简称城建院)出资人民币115万元参与本次增资扩股,认购股份1,092,067股,成为盾构中心的新股东。上海科投和中铁隧道不参与本次增资扩股。本次增资扩股完成后,盾构中心的注册资本将达到人民币2792.067万元,各方持股比例为隧道股份占76.39%,上海科投占12.54%,中铁隧道占7.16%,城建院占3.91%。

      特此公告。

      上海隧道工程股份有限公司董事会

      2008年7月19日