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      2008 年 7 月 19 日
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    68版:信息披露
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    第七届三次董事会决议公告
    烽火通信科技股份有限公司
    第三届董事会第七次临时
    会议决议公告
    天津港股份有限公司
    第五届董事会第五次临时
    会议公告
    万鸿集团股份有限公司
    第五届董事会第二十九次会议决议公告
    浙江华盛达实业集团股份有限公司
    六届董事会第十次会议决议公告
    上海隧道工程股份有限公司
    第五届董事会第二十二次会议决议公告
    河南中孚实业股份有限公司
    第五届董事会第十七次会议决议公告
    上海巴士实业(集团)股份有限公司
    第五届董事会第二十三次会议决议公告
    浙江菲达环保科技股份有限公司
    第三届董事会第十七次会议
    决议公告
    上海锦江国际酒店发展股份有限公司
    第五届董事会第二十五次会议决议公告
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    董事会六届三次会议决议公告
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    决议公告
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    第四届董事会第六次临时会议决议公告
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    第四届董事会第十五次临时
    会议决议公告
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    决议公告
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    贵州长征电气股份有限公司2008年第八次临时董事会决议公告
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    浙江华盛达实业集团股份有限公司六届董事会第十次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600687         股票简称:华盛达         编号:临2008-031

      浙江华盛达实业集团股份有限公司

      六届董事会第十次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      浙江华盛达实业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2008年7月18日上午九点半以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到7人。会议由公司董事长徐建刚先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定,所作决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论,审议通过了以下两项议案:

      一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司治理专项工作活动整改情况说明》。

      二、以7票同意、0票反动、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

      鉴于公司董事会已经进行了改选,为进一步强化董事会的职能,公司决定对董事会专门委员会的组成人员进行调整,具体如下:

      1、徐建刚、潘龙清、夏凤生担任战略委员会委员,徐建刚担任主任委员。

      2、徐建刚、潘龙清、傅强国担任提名委员会委员,潘龙清担任主任委员。

      3、张龙民、张扣宝、傅强国担任审计委员会委员,张龙民担任主任委员。

      4、夏凤生、张龙民、傅强国担任薪酬与考核委员会委员,傅强国担任主任委员。

      特此公告。

      浙江华盛达实业集团股份有限公司董事会

      二OO八年七月十八日