浙江华盛达实业集团股份有限公司六届董事会第十次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600687 股票简称：华盛达 编号：临2008-031
浙江华盛达实业集团股份有限公司
六届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华盛达实业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2008年7月18日上午九点半以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长徐建刚先生主持。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议通过了以下两项议案：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江华盛达实业集团股份有限公司治理专项工作活动整改情况说明》。
二、以7票同意、0票反动、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。
鉴于公司董事会已经进行了改选，为进一步强化董事会的职能，公司决定对董事会专门委员会的组成人员进行调整，具体如下：
1、徐建刚、潘龙清、夏凤生担任战略委员会委员，徐建刚担任主任委员。
2、徐建刚、潘龙清、傅强国担任提名委员会委员，潘龙清担任主任委员。
3、张龙民、张扣宝、傅强国担任审计委员会委员，张龙民担任主任委员。
4、夏凤生、张龙民、傅强国担任薪酬与考核委员会委员，傅强国担任主任委员。
特此公告。
浙江华盛达实业集团股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日