万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2008-048
万鸿集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2008年7月18日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2008年7月11日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100 %，符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议审议并一致通过以下议案：
一、《关于公司专项治理活动的整改情况报告》
《关于公司专项治理活动的整改情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月18日