烽火通信科技股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2008-009
烽火通信科技股份有限公司
第三届董事会第七次临时
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7月11日以电子邮件、传真及书面通知等方式发出召开公司第三届董事会第七次临时会议的通知。会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开，会议应到董事15人，实到董事14人（董事张德军先生病逝），符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以14票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司治理专项活动的整改情况的报告的议案》：公司按原整改计划制定了《独立董事制度》、《投资者关系管理工作制度》、《募集资金管理办法》、《法律事务管理制度》，并进一步提高了独立董事的独立性（报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2008年7月18日