广东东阳光铝业股份有限公司第七届三次董事会决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 公告编号：2008-043号
广东东阳光铝业股份有限公司
第七届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年7月18日，公司以通讯表决方式召开了第七届三次董事会议，全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，形成如下决议：
一、 审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》（9票同意，0票反对，0票弃权）（具体内容详见上交所网站：www.sse.com.cn）
二、 审议通过了《关于制订〈子公司内部控制制度〉的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）（制度具体内容详见上交所网站：www.sse.com.cn）
三、 审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）（制度具体内容详见上交所网站：www.sse.com.cn）
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
董 事 会
二○○八年七月十八日