贵州赤天化股份有限公司第四届四次临时董事会会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临2008-23
转债代码:110227 转债简称:赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,经董事长提议,公司第四届四次临时董事会会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2008年7月15日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议一致作出如下决议:
审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》(全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二OO八年七月十九日