广州白云国际机场股份有限公司董事会第三届十二次（临时）会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600004 股票简称：白云机场 编号：2008-009
广州白云国际机场股份有限公司
董事会第三届十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司章程规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2008年7月14－18日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2008年7月8日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了《广州白云国际机场股份有限公司专项治理整改完成情况报告》（详见上海证券交易所网站）。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2008年7月18日