日照港股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临2008-019
债券代码:126007 债券简称:07日照债
权证代码:580015 权证简称:日照CWB1
日照港股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年7月17日,经日照港股份有限公司(以下简称“公司”)董事长杜传志先生提议,公司以通讯方式召开了第三届董事会第二次会议。公司董事12人,参加审议的董事12人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
经与会董事认真审议和记名投票表决,形成如下决议:
12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《日照港股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告》的议案。
特此公告
日照港股份有限公司董事会
二○○八年七月十九日