山东华阳科技股份有限公司三届十六次董事会决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600532 股票简称： 华阳科技 编号：2008—012
山东华阳科技股份有限公司
三届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东华阳科技股份有限公司于2008年7月8日以传真、电子邮件及电话通知的方式通知召开第三届董事会第十六次会议，会议于2008年7月18日以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
一、审议通过《山东华阳科技股份有限公司对公司整改报告中所列事项的整改情况的说明》的议案。（详细内容见上海证券交易所网站）
经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。
二、审议通过《山东华阳科技股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金内控制度》的议案。
经与会董事举手表决，9人赞成，无反对与弃权。同意票占全体董事的100%，表决通过。
特此公告
山东华阳科技股份有限公司董事会
2008年7月18日