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      2008 年 7 月 19 日
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    66版:信息披露
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      | 66版:信息披露
    湖南投资集团股份有限公司
    关于公司治理专项活动整改完成情况说明
    贵州红星发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
    湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
    山东省药用玻璃股份有限公司
    五届十次董事会决议公告
    成商集团股份有限公司
    第五届董事会第三十四次会议决议公告
    海通证券股份有限公司
    第四届董事会第十次会议(临时会议)
    决议公告
    银座集团股份有限公司第八届董事会
    2008年第六次临时会议决议公告
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    第四届董事会二十五次会议决议公告
    兴业全球人寿基金管理有限公司关于旗下部分基金
    参加中信建投证券定时定额申购费率优惠活动的公告
    湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    第四届董事会第五次临时会议(通讯方式)决议公告
    北京市西单商场股份有限公司第五届董事会
    第十三次临时会议(通讯表决方式)决议公告
    上海物资贸易股份有限公司
    临时董事会会议决议公告
    上海振华港口机械(集团)股份有限公司
    第四届董事会第十三次会议决议公告
    四川水井坊股份有限公司
    五届董事会2008年第二次临时会议决议公告
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    四川水井坊股份有限公司五届董事会2008年第二次临时会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600779 股票简称:水井坊     编号:临 2008-14号

      四川水井坊股份有限公司

      五届董事会2008年第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      四川水井坊股份有限公司五届董事会2008年第二次临时会议于2008年7月17日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,通过了如下决议:

      审议通过了《四川水井坊股份有限公司关于开展大股东占用资金及规范运作情况自查自纠和整改工作报告》

      详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的本公司公告。

      特此公告

      四川水井坊股份有限公司

      董 事 会

      二OO八年七月十七日