上海振华港口机械（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码 600320 900947     股票简称 振华港机 振华B股        编号：临2008-18

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2008年7月17 日召开，本次会议应到13人，实到13人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经过充分讨论，审议并一致通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、审议通过《关于公司资金占用自查报告》的议案，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过关于公司对子公司上海振华港口机械集团（香港）有限公司提供融资担保的议案。

　　上海振华港口机械集团(香港)有限公司（简称：振华港机香港公司）为我公司控股99.99%的子公司，我公司通过其进行转口贸易和海外购置运输船舶以增加运能。由于我公司经营规模不断扩大，为我公司提供配套服务的振华港机香港公司需要增加日常经营流动资金和购置船舶用款，故我公司拟对振华港机香港公司提供融资支持，通过银行为其申请的贷款出具担保，上限为5亿美元。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过关于出资设立上海振华长兴重工有限公司（最终名称以工商登记为准）的议案。

　　由于人事管理和生产成本管理的需要，公司拟在上海长兴乡设立一家全资子公司，形式为有限责任公司，注册资本1000万元人民币，经营范围：制造船舶、港口设备和大型金属结构件及其部件、配件等。

　　董事会授权公司管理层办理包括工商登记在内的一切相关事项，新公司名称及经营范围以工商登记核准为准。

　　特此公告。

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月十九日