甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会二十五次会议决议公告

　　证券代码：600108         证券简称：亚盛集团         编号：临2008-019

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会二十五次会议于2008年7月18日上午9时在兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人，现场参加会议的董事6人，以传真进行表决的董事6人，副董事长王景胜先生、董事王承济先生因出差未参加会议，董事周长福先生因病未参加会议，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

　　一、会议以0票回避、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于治理专项活动整改情况的说明》；

　　详见同日公告的《关于治理专项活动整改情况的说明》。

　　二、会议以0票回避、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》；

　　三、会议以0票回避、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准董事会各专门委员会召集人的议案》。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十八日