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      2008 年 7 月 19 日
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    66版:信息披露
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      | 66版:信息披露
    湖南投资集团股份有限公司
    关于公司治理专项活动整改完成情况说明
    贵州红星发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
    湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
    山东省药用玻璃股份有限公司
    五届十次董事会决议公告
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    第四届董事会第十次会议(临时会议)
    决议公告
    银座集团股份有限公司第八届董事会
    2008年第六次临时会议决议公告
    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    第四届董事会二十五次会议决议公告
    兴业全球人寿基金管理有限公司关于旗下部分基金
    参加中信建投证券定时定额申购费率优惠活动的公告
    湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
    上海辅仁实业(集团)股份有限公司
    第四届董事会第五次临时会议(通讯方式)决议公告
    北京市西单商场股份有限公司第五届董事会
    第十三次临时会议(通讯表决方式)决议公告
    上海物资贸易股份有限公司
    临时董事会会议决议公告
    上海振华港口机械(集团)股份有限公司
    第四届董事会第十三次会议决议公告
    四川水井坊股份有限公司
    五届董事会2008年第二次临时会议决议公告
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    甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会二十五次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600108         证券简称:亚盛集团         编号:临2008-019

      甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

      第四届董事会二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第四届董事会二十五次会议于2008年7月18日上午9时在兰州市秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开,会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理,会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人,现场参加会议的董事6人,以传真进行表决的董事6人,副董事长王景胜先生、董事王承济先生因出差未参加会议,董事周长福先生因病未参加会议,监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。会议内容如下:

      一、会议以0票回避、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于治理专项活动整改情况的说明》;

      详见同日公告的《关于治理专项活动整改情况的说明》。

      二、会议以0票回避、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》;

      三、会议以0票回避、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于批准董事会各专门委员会召集人的议案》。

      特此公告

      甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

      二○○八年七月十八日