银座集团股份有限公司第八届董事会2008年第六次临时会议决议公告

　　股票代码：600858     股票简称：银座股份     编号：临2008-030

　　银座集团股份有限公司第八届董事会

　　2008年第六次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　银座集团股份有限公司第八届董事会2008年第六次临时会议通知于2008年7月11日以书面形式发出，会议于2008年7月18日以通讯方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审议了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过了以下议案并形成以下决议：

　　一、通过《银座集团股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》。

　　二、通过《关于公司分公司菏泽银座商城办理银行贷款的议案》：同意本公司分公司银座集团股份有限公司菏泽银座商城在菏泽市牡丹区农联社办理5800万元的贷款，期限为两年，年利率为基准利率（7.56%）上浮10%（8.316%），以其菏房权证市直字第066813号的房产证抵押。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2008年7月19日