成商集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600828 证券简称:成商集团 编号:临2008-39号
成商集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成商集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事及授权代表9人,独立董事张剑渝先生因在外地出差未能亲自参与表决,特委托独立董事郭元晞先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议:
一、审议通过了《成商集团股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。说明全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
二、审议通过了《成商集团股份有限公司关于控股股东资金占用和规范运作的自查报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn).
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO八年七月十九日