山东省药用玻璃股份有限公司五届十次董事会决议公告

　　证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2008-06

　　山东省药用玻璃股份有限公司

　　五届十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东省药用玻璃股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2008年7月7日以书面和电话方式向全体董事发出，会议于2008年7月17日在公司办公楼三楼会议室以现场举手和通讯表决方式召开，应到董事8名，现场实到董事5名，独立董事蔡弘女士、朱维平先生和马越英女士以通讯方式表决，2名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长柴文先生召集并主持，经与会董事认真审议，通过了：

　　1、《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、《防止大股东及关联方资金占用专项制度》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

　　公司控股95.5%的子公司——山东欣欣园置业有限公司为进一步增强盈利能力，实现跨区域发展，在充分考察论证的基础上，拟投资1000万元，在山东省德州市平原县设立一全资子公司，主营房地产开发、销售。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　　2008年7月19日