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      2008 年 7 月 19 日
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    大连大显控股股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600747    证券名称:大连控股    编号:临2008—20

      大连大显控股股份有限公司

      第五届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2008年7月18日在公司会议室召开。应到董事7名,实到董事6名。会议由公司董事长刘秉强主持,公司监事杨建列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议通过了:

      《大连大显控股股份有限公司关于公司专项治理活动的整改情况报告》

      详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

      表决结果:同意票6票,反对票0 票,弃权票0 票。

      大连大显控股股份有限公司董事会

      二OO八年七月十八日

      证券代码:600747     证券名称:大连控股     编号:临2008—21

      大连大显控股股份有限公司

      关于控股股东所持本公司股权冻结的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      本公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2008司冻308号和2008司冻309号),深圳市宝安区人民法院向该分公司下达的《协助执行通知书》称,该院(2008)深宝法执字第3937-1、3938-1号民事裁定书已发生法律效力,因执行需要,继续冻结大连大显集团有限公司所持有的公司限售流通股17,872,000股,冻结起始日为2008年7月19日,冻结终止日为2010年7月18日;继续轮候冻结大连大显集团有限公司所持有的公司限售流通股375,332,673股,冻结起始日为2007年7月19日,冻结期限为两年,自转为正式冻结之日起计算。上述冻结均包括孳息。

      大连大显控股股份有限公司董事会

      二OO八年七月十八日