山东鲁抗医药股份有限公司五届十八次（临时）董事会决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2008--020
山东鲁抗医药股份有限公司
五届十八次（临时）董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司于2008年7月15日以书面方式向全体董事发出了关于召开公司五届十八次（临时）董事会的通知。会议按规定于2008年7月18日上午9时，以通讯方式在公司召开，会议应到董事13名，实到13名。会议由董事长高祥友先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了如下决议：
一、通过了《关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com）。
参会有效表决票数13票，同意13票，弃权0票，反对0票。
二、通过了《关于防止大股东及关联方占用公司资金行为管理规定》（全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com）。
参会有效表决票数13票，同意13票，弃权0票，反对0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二OO八年七月十九日