陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议（临时）决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600984 股票简称：ST建机 编号：2008-37
陕西建设机械股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十八次会议（临时）会议通知及相关文件于2008年7月14日向公司全体9名董事发出，于2008年7月18日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名，独立董事周永亮先生因工作原因未参加表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经过审议表决一致通过以下决议：
同意《关于公司专项治理整改报告的议案》
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票；
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年七月十八日