上海复星医药（集团）股份有限公司第四届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600196         股票简称：复星医药        编号：临2008-020

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（临时会议）于2008年7月18日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

　　根据中国证监会《关于公司治理专项活动的通知》（中国证监会公告【2008】27 号）的要求，公司对截止2008年6月30日公司治理整体情况以及2007年公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改情况进行了自查，并形成了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过关于资金占用的自查自纠报告。

　　根据中国证监会《关于公司治理专项活动的通知》（中国证监会公告【2008】27 号）以及上海证监局关于“开展防止大股东占用上市公司资金自查自纠活动”的有关要求。公司对2007年1月1日至2008年6月30日大股东及其控股企业占用公司资金情况进行了自查，并形成了《关于资金占用的自查自纠报告》（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。经自查，大股东及其控股企业未发生非经营性占用公司资金的情况。

　　6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年七月十八日