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      2008 年 7 月 19 日
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    上海复星医药(集团)股份有限公司第四届董事会第二十五次会议(临时会议)决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600196         股票简称:复星医药        编号:临2008-020

      上海复星医药(集团)股份有限公司

      第四届董事会第二十五次会议(临时会议)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议(临时会议)于2008年7月18日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。会议审议并通过如下决议:

      一、 审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明。

      根据中国证监会《关于公司治理专项活动的通知》(中国证监会公告【2008】27 号)的要求,公司对截止2008年6月30日公司治理整体情况以及2007年公司治理专项活动整改报告中所列事项的整改情况进行了自查,并形成了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

      6票同意,0票反对,0票弃权。

      二、 审议通过关于资金占用的自查自纠报告。

      根据中国证监会《关于公司治理专项活动的通知》(中国证监会公告【2008】27 号)以及上海证监局关于“开展防止大股东占用上市公司资金自查自纠活动”的有关要求。公司对2007年1月1日至2008年6月30日大股东及其控股企业占用公司资金情况进行了自查,并形成了《关于资金占用的自查自纠报告》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。经自查,大股东及其控股企业未发生非经营性占用公司资金的情况。

      6票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      上海复星医药(集团)股份有限公司

      董事会

      二OO八年七月十八日