A股代码:600036 H股代码： 3968 转债代码: 190036 公告编号:2008-025
招商银行股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第二十四次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。应参会董事18人，实际参会董事18人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了如下决议：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
赞成：18 反对：0 弃权：0
上述整改情况说明的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《招商银行股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
赞成：18 反对：0 弃权：0
上述自查总结报告的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2008年7月18日
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 转债简称:招行转股 公告编号:2008-026
A股代码:600036 H股代码： 3968 转债代码: 190036 公告编号:2008-026
招商银行股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司第七届监事会第七次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。应参会监事9人，实际参会监事8人，殷绪文监事因公务未能参加表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《招商银行股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。监事会认为，本《自查总结报告》真实、客观、完整地反映了公司没有存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题。
赞成：8 反对：0 弃权：0
上述自查总结报告的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2008年7月18日