中海发展股份有限公司2008年第十三次董事会会议决议公告

　　股票简称：中海发展         股票代码：600026         公告编号：临2008-033

　　中海发展股份有限公司

　　2008年第十三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）二零零八年第十三次董事会会议于2008年7月18日以书面投票表决的形式召开。应参与表决董事11名，实际参与表决董事9名，副董事长、执行董事马泽华先生、林建清先生因工作原因未能参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下两项议案：

　　一、关于马浔先生辞去公司独立非执行董事职务的议案

　　本公司独立非执行董事马浔先生因身体原因于2008年7月15日向董事会提出辞呈，拟辞去本公司独立非执行董事职务。马浔先生表示他与本公司董事会无任何意见分歧，也无任何其他需促请本公司股东注意的事项。

　　本公司董事会接受马浔先生的辞呈，并向马浔先生对本公司作出的宝贵贡献致以衷心感谢。

　　马浔先生辞任后，本公司董事会由11名董事组成，其中独立非执行董事4名，董事会构成符合中国证券监督管理委员会及《公司章程》的有关规定。马浔先生辞任后，其董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务也同时终止。

　　二、关于公司治理专项活动整改情况报告的议案

　　审议通过《中海发展股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告》，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　中海发展股份有限公司

　　二零零八年七月十八日