济南钢铁股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　股票简称：济南钢铁    股票代码：600022    公告编号：2008-015

　　济南钢铁股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司董事会于2008年7月14日以书面方式通知各位董事，于2008年7月18日以通讯表决的方式召开第二届董事会第二十二次会议，公司现有董事9人，参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议的每项议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：

　　一、审议通过了关于《济南钢铁股份有限公司关于公司治理整改情况说明的报告》的议案。

　　内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了关于《济南钢铁股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。

　　内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　济南钢铁股份有限公司

　　二○○八年七月十九日

　　股票简称：济南钢铁    股票代码：600022    公告编号：2008-016

　　济南钢铁股份有限公司

　　关于增发事宜获证监会核准的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司已收到中国证券监督委员会证监许可【2008】925号文件，文件核准了公司向非特定对象公开发行A股股票的申请，核准公司增发新股不超过38000万股。

　　公司董事会将根据上述核准文件的要求和股东大会的授权办理本次公开发行事宜。

　　特此公告！

　　济南钢铁股份有限公司

　　二○○八年七月十九日