中视传媒股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
中视传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2008年7月17日上午在北京温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知于2008年7月11日以专人送达及电子邮件的方式交公司全体董事；应到董事8位，实到董事5位，因公务忙，汪文斌董事委托李建董事长出席并代为行使表决权；因出差在外，独立董事谭晓雨委托独立董事徐海根出席并代为行使表决权；独立董事赵燕士因病委托独立董事徐海根出席并代为行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由李建董事长主持，审议通过如下决议：
一、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》（详细内容刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对或弃权票。
二、《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法〉的议案》；
为加强对公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的监管，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》等法律规章以及《公司章程》的相关规定，制定管理办法，全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
同意9票，无反对或弃权票。
三、《关于制定〈公司控股股东行为规范条例〉的议案》；
为推进公司进一步完善法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规的规定，结合实际情况，制定公司控股股东行为规范条例，全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
四、《关于中视传媒“公司治理专项活动”整改情况的说明》（详细内容刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
同意9票，无反对或弃权票。
五、《关于中视传媒公司控股股东及其他关联方占用资金情况的自查报告》（详细内容刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票，无反对或弃权票。
召开公司2008年第一次临时股东大会的时间和审议事项另行通知。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二零零八年七月十七日
董事签字：
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2008-15
中视传媒股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
中视传媒股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2008年7月17日下午在温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知于2008年7月11日以专人送达及电子邮件的方式交公司全体监事，应到监事3位，实到监事3位；公司总经理，公司总会计师兼董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由监事会主席张海鸽女士主持，审议通过如下决议：
一、《关于制定〈公司董事、监事及高级管理人员持股管理办法〉的议案》；
同意3票，无反对或弃权票。
二、《关于中视传媒公司控股股东及其他关联方占用资金情况的自查报告》。
同意3票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二零零八年七月十七日
监事签字：