四川沱牌曲酒股份有限公司第六届董事会二次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2008—020
四川沱牌曲酒股份有限公司
第六届董事会二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川沱牌曲酒股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年7月18日以通讯方式召开了第六届二次会议，应出席会议董事9人，实出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持，经与会董事认真审议，会议以全票赞成通过了如下议案：
一、审议通过了制定《四川沱牌曲酒股份有限公司对外担保制度》的议案。
为维护投资者的合法利益，规范公司对外担保管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所上市规则》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《四川沱牌曲酒股份有限公司对外担保制度》，全文将在上海证券交易所网站上披露。
二、审议通过了《关于2007年公司专项治理整改情况的说明》。
内容详见公司2008 年7 月19日刊登在上海证券交易所网站上的《关于2007年公司专项治理整改情况的说明》。
三、审议通过了《关于公司资金占用和规范运作自查自纠专项活动的自查报告》的议案。
内容详见公司2008 年7 月19日刊登在上海证券交易所网站上的《关于公司资金占用和规范运作自查自纠专项活动的自查报告》。
四、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行成都分行申请综合授信业务的议案》
根据公司经营需要，同意公司向上海浦东发展银行成都分行申请5000万元的综合授信业务，期限为1年。
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日