国元证券股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”) 第五届董事会第十次会议通知于2008年7月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2008年7月18日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事15人，实际表决的董事15人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》。
表决结果：赞成票【15】票，反对票【0】票，弃权票【0】票,审议通过本议案。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2008年7月19日
关于加强公司治理专项活动整改情况的说明
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于开展加强上市公司治理活动专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28号)及中国证监会安徽监管局(以下简称“安徽证监局”)的要求，国元证券股份有公司(以下简称“公司”或“本公司”)本着实事求是的原则，从2008年3月起，切实开展了“公司治理专项活动工作”，对本公司治理情况进行了全面自查和整改。2008年5月，安徽证监局对公司自查和整改情况进行了现场检查。现将截止到2008年6月30日公司治理专项活动整改情况说明如下：
问题一：关于公司独立董事人数与《公司章程》的规定不一致的问题。
整改情况：公司按照《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，提名一名独立董事，并已经第五届董事会第五次会议和2008年第二次临时股东大会审议通过。
问题二：关于个别独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的问题。
整改情况：公司安排5位独立董事参加了由深圳证券交易所主办的独立董事培训班，进一步加强独立董事对自身职责的理解，促进独立董事充分履行职责。因工作原因连续三次未能亲自出席董事会会议的独立董事做出承诺：在担任国元证券独立董事期间，将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，合理安排工作时间，积极参加国元证券董事会现场会议，保持独立性，认真履行职责，维护国元证券及全体股东的利益。该独立董事也在用实际行动履行承诺，2008年4月9日主持召开了董事会薪酬与提名委员会；今年连续参加了我公司召开的第五届董事会第五次、第六次、第七次、第八次、第九次会议，没有发生缺席现象。
问题三：关于进一步完善制度建设的问题。
整改情况：公司制订了《关联交易管理办法》、《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》，并已经第五届董事会第五次会议审议通过，同时也完善了《信息披露事务管理制度》。
问题四：关于尽快办理公司部分房屋产权的过户手续问题。
整改情况：为保证公司资产的完整性，公司已办理了相关房屋产权的过户手续。
公司将严格按照相关法律法规和中国证监会的要求，进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构，提高公司治理水平。