卧龙地产集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2008—025
卧龙地产集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会第十九次会议通知于2008年7月10日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2008年7月18日以通讯表决方式进行表决。公司董事9人，实际参加表决董事9人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议并通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动整改情况报告的议案》。(详见上海交易所网站www.sse.com.cn)
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司信息披露管理办法的议案》。
公司已于2007年10月8日第四届董事会第九次会议审议通过了该办法，但为了更加规范公司的信息披露及流程，对该办法进行了重新修订。(详见上海交易所网站www.sse.com.cn)
特此公告
卧龙地产集团股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日