天津百利特精电气股份有限公司董事会公告
2008年07月19日 来源:上海证券报 作者:
股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2008—14
天津百利特精电气股份有限公司董事会公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三十二次会议于2008年7月17日上午九点在天津百利特精电气股份有限公司以现场方式召开。会议通知由张文利董事长签发并于2008年7月11日发出。董事应到七人,实到五人,方文森董事、陈建国董事因公未能出席会议。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持,经过有效表决,决议如下:
审议通过《天津百利特精电气股份有限公司公司治理整改情况说明》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同意五票,反对 ○ 票,弃权 ○ 票。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司
董事会
2008年7月19日