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      2008 年 7 月 19 日
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    柳州两面针股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      柳州两面针股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2008年7月18日以通讯方式召开。会议通知于2008年7月15日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,本次会议应表决董事 8人,实际表决董事 7人,参加表决的董事分别为:马朝梅、王为民、林钻煌、方振淳、董世忠、李骅、孙为。董事胡德超因工作原因出差在外,未参与本次会议表决。会议内容同时告知了公司全体监事和高管人员。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议:

      审议通过了《柳州两面针股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

      同意本议案的7票,反对本议案的0票,弃权0票。

      参加表决董事签字:

      柳州两面针股份有限公司董事会

      2008年7月18日