广西梧州中恒集团股份有限公司第五届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：600252         证券简称：中恒集团        编号：临2008-10

　　广西梧州中恒集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第七次临时会议通知于2008年7月15日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事，会议于2008年7月18日以传真方式召开。应参加会议表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。公司监事及高级管理人员均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

　　会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　2008年7月19日