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      2008 年 7 月 19 日
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    安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
    2008年07月19日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临2008-022

      安徽全柴动力股份有限公司

      第四届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      安徽全柴动力股份有限公司第四届董事会第五次会议于2008年7月18日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

      关于公司治理专项活动整改情况说明

      表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

      (《关于公司治理专项活动整改情况说明》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

      特此公告

      安徽全柴动力股份有限公司董事会

      二OO八年七月十八日