辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：600077     证券简称：国能集团     公告编号：临2008-029

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证决议的内容真实、准确、完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第十次会议于2008年7月15日以传真或电子邮件方式发出通知，于2008年7月18日以通讯的方式召开。截止2008年7月18日上午10:00,公司收到了8名董事的全部表决票。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《辽宁国能集团（控股）股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况的报告》（全文详见中国证监会指定网站http://www.sse.com.cn）（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　特此公告。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　2008年7月18日