上海九龙山股份有限公司第四届董事会第1次会议决议公告

　　证券代码：600555         股票简称：九龙山         公告编号：临2008-22

　　900955                     九龙山B

　　上海九龙山股份有限公司

　　第四届董事会第1次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海九龙山股份有限公司（以下称“公司”）于2008年7月12日以传真方式向各位董事发出召开第四届董事会第1次会议的通知，会议于2008年7月18日在公司本部以通讯方式召开。本次董事会应到董事7人，实到7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过以下议案：

　　一、审议通过《上海九龙山股份有限公司关于治理整改情况的说明》的议案（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　二、审议通过《上海九龙山股份有限公司关于资金占用自查情况的报告》的议案。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　三、审议通过公司《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　全体董事一致同意由下列人员组成战略、审计、薪酬与考核、提名委员会：

　　1、同意李勤夫、汪为民、王世渝担任战略委员会委员，李勤夫担任战略委员会主任（召集人），任期至第四届董事会届满。

　　2、同意姚爱娣、李勤夫、沈焜担任审计委员会委员，姚爱娣担任审计委员会主任（召集人），任期至第四届董事会届满。

　　3、同意郭辉、李勤夫、姚爱娣担任薪酬与考核委员会委员，郭辉担任薪酬与考核委员会主任（召集人），任期至第四届董事会届满。

　　4、同意李勤夫、汪为民、王世渝担任提名委员会委员，李勤夫担任提名委员会主任（召集人），任期至第四届董事会届满。

　　特此公告。

　　上海九龙山股份有限公司董事会

　　2008年7月18日