上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
2008年07月19日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2008—009
上工申贝（集团）股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年7月18日以书面通讯方式召开，应发表意见的董事11名，实际发表意见的董事10名，董事鞠卫峰先生因公务出国未发表意见，会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过了《总经理工作细则》（修订）
（制度全文披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
二、审议通过了调整董事会专业委员会人选的议案，名单如下：
1、董事会战略委员会成员
主任：张敏
委员：顾坚、马民良、鞠卫峰、王志乐、蒋衡杰（独董）、石良平（独董）
秘书：蒋德炜
2、董事会提名委员会成员
主任：石良平（独董）
委员：蒋衡杰（独董）、张敏
秘书：诸葛惠玲
3、董事会审计委员会成员
主任：刘仁德（独董、会计专业人士）
委员：石良平（独董）、顾坚
秘书：王杰
4、董事会薪酬与考核委员会成员
主任：王志乐（独董）
委员：刘仁德（独董、会计专业人士）、张敏
秘书：诸葛惠玲
三、审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明》（全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了《关于公司资金占用的自查报告》（全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2008年7月18日