贵州钢绳股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州钢绳股份有限公司于2008年7月11日发出了召开第三届董事会第十次会议的通知（临时董事会）， 2008年7月18日，公司以通讯方式召开了会议。会议由董事长赵跃先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议以记名投票表决的方式，以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于公司治理整改情况说明（详见附件一）。
贵州钢绳股份有限公司
2008年7月18日
附件一：贵州钢绳股份有限公司关于公司治理整改情况说明
附件一
贵州钢绳股份有限公司
关于公司治理整改情况说明
根据中国证券监督管理委员会发布了证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司）于2007年4月11日启动公司治理专项活动，成立了专项活动领导小组，负责此项活动的工作组织和活动时间安排，董事长作为此次活动的第一责任人。2007年6月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司治理的自查报告和整改计划，并在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露了《关于公司治理的自查报告和整改计划》，同时还公告了专门电话、传真和公司网站及邮箱来广泛听取广大投资者和社会公众对公司的意见和建议。在开展加强公司治理专项活动期间，中国证监会贵州监管局对公司进行了现场检查，并出具了黔证监[2007]99号《关于贵州钢绳股份有限公司治理情况的综合评价意见及整改建议》。
近日，根据《中国证券监督管理委员公告》[2008]27号（以下简称公告）和中国证监会贵州监管局黔证监[2008]85号关于转发《中国证券监督管理委员会公告》的通知要求，公司组织相关部门和人员学习《公告》，深刻领会精神，对截止2008年6月30日公司治理进行回顾和总结，具体情况如下：
一、公司治理专项活动自查发现的问题和整改情况
1、进一步发挥公司董事会各委员会作用，提高决策效率。
整改情况：已完善并将持续进行。具体做法为：
公司在制定战略规划时与董事会战略委员会成员充分探讨；在做出重大决策前广泛听取董事会各委员会成员的意见；接受董事会各委员会成员对内部控制运行有效性的监督；董事会薪酬与考核委员会负责公司高管的薪酬与考核，并对执行情况进行检查；在注册会计师审计公司财务报表前后，公司董事会审计委员成员都要审核并加强与注册会计师的沟通。
2、进一步完善公司内部控制。
整改情况：已完善并将持续进行。具体为：
2007年7月26日，公司第三届董事会第五次会审议通过了《公司董事、监事、高管所持本公司股份管理办法》。
2007年10月24日，公司第三届董事会第六次会审议通过了公司《对外信息披露内部审核制度》。
2008年3月16日，公司第三届董事会第八次会议重新修订了《内部控制制度》。
2008年3月16日，公司第三届董事会第八次会议重新修订《公司章程》，并经2007年度股东大会批准。
3、减少关联交易，保持公司规范独立经营。
整改情况：已完善并将持续进行。具体为：
在新建项目和技术改造中同时增加电力配套设施，以减少通过贵绳集团转供电量；通过外购部份普通包装物以减少购货关联交易；引进外部运输部门以减少公路运输关联交易。
4、加快公司产业结构调整，增强公司可持续发展能力。
整改情况：已完善并将持续进行。具体做法为：
加快合金钢丝项目建设；应市场需求，增大特殊用途钢丝生产能力；扩大船舶、港口、电梯用钢丝绳市场规模；保持并稳步提升公司产品在航空航天和国防领域的优势；做好新开发产品的市场贮备。
5、进一步加强投资者关系管理工作。
整改情况：已完善并将持续进行。
公司继续通过公司网站投资者关系专栏、专门的投资者咨询电话和传真、接待投资者来访、投资者交流会、网上路演、及时的信息披露等方式与投资者沟通，充分取得投资者对公司的认同和理解，树立公司良好的社会和市场形象。
对以上持续改进性问题，公司将按照中国证监会及贵州监管局相关文件精神，做好以下工作：
1、继续巩固公司治理专项活动成果。
2、积极探索有效措施，使公司内部控制更为完善。
3、在公司生产经营中，充分发挥董事会各委员会及独立董事的作用，进一步规范运行。
4、认真做好信息披露，提高公司透明度，充分保护公司及中小股东利益。
三、对贵州监管局现场检查发现问题的整改
1、完善与大股东贵州钢绳（集团）有限责任公司下属企业贵绳钢绳（集团）汽车运输有限公司的交通运输合同，进一步规范公司与大股东及附属企业的关联交易。
整改情况：已完成。
公司与大股东贵州钢绳（集团）有限责任公司的运输服务协议已经公司第三届董事会第八次会议审议通过并经2007年年度股东大会批准，公告刊登在2008年3月18日的中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上。
2、由于公司在定期报告中曾出现数据失误，公司应按照《上市公司信息披露管理办法》的要求，加强信息披露事务工作，提高信息披露的规范水平。
整改情况：已完成。
公司已按《上市公司信息披露管理办法》的要求，重新修订了公司《信息披露事务管理制度》，在此基础上制订了公司《对外信息披露内部审核制度》，从制度上进一步明确：定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任追究机制；强化敏感信息排查、归集、保密及披露制度，减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小股东利益
3、进一步完善内控制度，在内控制度中建立防范大股东和附属企业占用公司资金的机制，从制度源头上建立和完善防范大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵占上市公司利益的长效机制，坚决杜绝违规占用行为的发生。
整改情况：已完成。
公司内部控制制度较为完善，其中包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和公司内部管理制度。
公司内部管理制度主要包括:（1）总经理工作细则；（2）财务会计制度；（3）内部控制制度；（4）内部审计工作制度；（5）劳动人事管理制度；（6）安全生产管理制度；（7）关联交易决策制度；（8）信息披露事务管理制度；（9）高级管理人员效绩考核与薪酬管理办法；（10）工资管理制度；（11）短期投资及风险控制管理办法；（12）投资者关系管理制度；（13）公司会计政策。（14）对外信息披露内部审核制度。
为进一步完善公司治理结构，规范公司运行，公司第三届董事会第八次会议重新修订了《内部控制制度》，增加财产保全控制要求；重新修订《公司章程》，并经2007年度股东大会批准。新修订的《公司章程》增加了以下内容：
公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资产安全的法定义务。当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会、监事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。
公司董事、高级管理人员违反本章程规定，协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任的董事、监事则可提交股东大会罢免。
公司如发现控股股东侵占资产的，应立即向有关部门对控股股东持有公司的股权申请司法冻结；如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过变现控股股东所持有的股权以偿还被侵占的资产。
公司不但从制度上防止资金占用，在生产经营中相关制度也得到有效执行。截止2008年6月30日，公司经过自查，未发现存在非经营性资金占用情况。
4、公司一名监事和一名董事分别于8月和9月份辞职，目前公司董事、监事人数与公司章程规定不符，公司应尽快增补。
整改情况：已完成。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成。以上提到的“公司一名监事和一名董事分别于8月和9月份辞职，目前公司董事、监事人数与公司章程规定不符，公司应尽快增补”的问题，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议已分别提名董、监事人选，公司2007年年度股东大会增补杨茂麟先生为公司第三届董事会董事，增补张鸣先生、黄涛先生为公司第三届监事会监事。公司现有董事九人，其中独立董事三人，有监事五人，其中职工监事二人，符合《公司法》、《公司章程》规定。
公司治理是一项长期而复杂的系统工程，公司将在进一步巩固2007年公司治理专项活动成果的基础上，把该项活动继续推向深入。
贵州钢绳股份有限公司
二00八年七月十六日