上海亚通股份有限公司第六届董事会第14次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海亚通股份有限公司第六届董事会第14 次会议通知于2008年7月8 日以书面形式发出召开第六届董事会第14次会议通知。会议于2008年7月18日上午在公司会议室召开，会议应到董事6名，实到董事6名，本次会议由董事长黄胜先生主持，公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以书面表决方式通过了以下议案，形成如下决议。
一、审议通过了《关于公司治理专项活动整改报告中所列事项整改情况说明》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于公司治理专项活动整改报告中所列事项整改情况说明》全文见附件1，并在上海证券交易所网站公布。
二、审议通过了《关于资金占用的自查报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于资金占用的自查报告》全文见附件2，并在上海证券交易所网站公布。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日
附件1：
上海亚通股份有限公司关于公司治理专项活动
整改报告中所列事项整改情况说明报告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号文的要求，从 2007年以来公司按照中国证监委、上海监管局的部署，积极开展了公司治理专项活动，通过这次活动，使公司进一步增强了规范运作的意识，完善了内部控制制度，取得了较好的效果。公司按照自查阶段和上海监管局现场检查中发现的问题，对存在的问题按照时间节点进行了整改，截止2008年4月18日，公司已基本完成了整改报告中所列事项的整改项目，现将整改情况说明如下：
一、 公司治理整改情况：
1、公司独立董事缺额问题。公司于2007年9月6日召开了2007年第1次临时股东大会，在该次股东大会上选举产生了1名独立董事，使董事会结构符合有关法律法规的要求。
2、公司未成立董事会4个专门委员会。公司经整改已成立了董事会4个专门委员会，并制订了4个专门委员会的工作细则。2007年6月21日经公司第六届董事会第6次会议审议通过了4个专门委员会的工作细则等。
3、“三会”运作方面
（1）存在监事会与董事会合并召开的情况。通过整改，公司董事会、监事会都能分开召开，并按照程序形成决议。
（2）监事会会议记录过于简略，且缺少记录人签名。公司对有关记录人进行了培训，基本达到了会议记录的要求。
4、制度建设方面：
（1）《公司章程》第82条规定，持有公司发行在外有表决权股份总数5%以上的股东可以提出董、监事候选人。这规定不符合《公司法》第103条关于持有公司3%以上股份的股东有董、监事候选人提名权的规定。
根据上述存在的问题，公司于2007年12月27日召开了第2次临时股东大会，在该次股东大会上审议通过了（关于修改《公司章程》有关条款的议案），此问题得到了解决。
（2）尚未建立募集资金管理等项制度。内控和财务等项制度需要更新完善。
公司按照整改内容的要求，起草了《关于公司募集资金管理办法》，2007年12月10日经公司第六届董事会第10次会议审议通过了该议案，并提交2007年12月27日召开的2007年第2次临时股东大会审议，经与会股东审议，表决通过了《关于公司募集资金管理办法》的议案。按照整改的时间节点，公司对财务等项制度进行修改和完善，2008年4月18日公司召开了第六届董事会第13次会议，会议审议通过了《关于修改、制定公司财务等内控制度的议案》。公司在此基础上将不断加强对内控制度的修改、完善，使公司的内控制度真正从制度上得到保证，并落实到实际工作中。
二、公司持续改进性问题的整改效果及下一步改进计划：
公司将严格按照有关法律法规，凡涉及董事会、监事会审议的事宜，必须经董事会、监事会审议通过，及时进行信息披露。
三、本次自查发现的新问题、原因及整改措施：
本次通过自查没有发现的新问题，公司将严格按照公司整理的要求，不断巩固和提高整改的效果，进一步完善法人治理结构，规范公司运作，实现公司的持续、健康发展。同时公司根据发展情况，及时更新完善公司的内控制度，确保公司内控制度的完整性和有效性。
上海亚通股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日
附件2：
上海亚通股份有限公司关于资金占用自查报告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号和上海监管局《关于印发上海辖区上市公司监管专题工作会议讲话材料的通知》沪证监公司字[2008]141号的要求,公司对资金占用自查自纠工作做如下报告：
一、加强领导，明确责任。公司按照中国证监委、上海监管局的要求积极开展资金占用问题自查自纠工作。
1、自查时间安排：
从2008年7月5日至2008年7月14日。
2、自查范围：
查公司本部及控股子公司是否存在“大股东非经营性占用资金”。
3、自查工作领导小组：
公司将成立资金占用自查工作领导小组，领导小组成员由黄胜、顾建、耿建涛、施元良、毛文龙、蔡福生、王达组成，黄胜任组长。
4、自查程序:
查是否存在大股东占用资金，查财务往来中是否大股东占用资金。
二、公司防范资金占用机制的建设情况：
从2001年以后公司在防范资金占用方面采取以下措施：一是300万元以上大额资金运作必须经董事会审议通过后再实施,从而防范大额资金被占用的情况；二是300万以下由总经理提出方案，董事会审核后实施；三是公司大股东是崇明国资委，是政府管理部门，不是经济实体，所以平时占用资金的可能性很小。
三、资金占用自查结果：
公司在2000年资产重组中，中宏公司因故退出股权时，有5000万元欠款从股权款中由崇明县国资委代扣，崇明县国资委代扣后，归还了1300万元资金，欠3700万元，后用崇明现代农业园区的1480亩土地使用权抵偿债务。
2001年12月11日公司召开了2001年第一次临时股东大会,审议通过了《崇明县国资委以国有土地使用权抵偿债务的议案》。该资金占用已解决。2001年以后大股东未占用过本公司资金。公司新修改和完善的财务内控制度中已加强了关联方交易等内控制度方面的内容。
四、公司将建立防占用长效机制，发挥董事会审计委员会的作用，由公司审计委员会加强关联方资金往来的监控，确保资金的安全性。
上海亚通股份有限公司董事会
二OO八年七月十八日