山东黄金矿业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600547     证券简称：山东黄金        编号：临2008—019

　　山东黄金矿业股份有限公司第三届

　　董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十三次会议于2008年7月21日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事9人，实参加董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》；

　　2、审议通过《防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度》。

　　特此公告。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　1、关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明；

　　2、防范控股股东及关联方占用上市公司资金制度。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2008年7月21日