广东科达机电股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600499         证券简称：科达机电         公告编号：2008–030

　　广东科达机电股份有限公司第三届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2008年7月21日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票。内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于免除吴跃飞副总经理职务的议案》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

　　根据公司管理需要，同意免除吴跃飞先生副总经理的职务。

　　三、审议通过《关于聘任吴木海为公司副总经理的议案》，同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

　　根据公司总经理边程先生提名，同意聘任吴木海先生为公司副总经理。

　　吴木海简历：男，汉族，1973年出生，研究生学历，1993年至1995年任佛山市陶瓷一厂技术员，1995年加入科达机电，历任销售经理，技术员，销区总经理，陶机本部总经理。

　　特此公告。

　　广东科达机电股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十二日