金花企业(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600080    股票简称：st金花 编号：临2008-027

　　金花企业(集团)股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　金花企业（集团）股份有限公司第五届董事会第二次会议于2008年7月21日以通讯方式召开。应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过如下决议：

　　一、通过公司《关于上市公司治理专项活动事项整改情况的报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

　　二、通过公司《关联方资金往来管理办法》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

　　上述公司《关于上市公司治理专项活动事项整改情况的报告》、公司《关联方资金往来管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　金花企业(集团)股份有限公司董事会

　　二OO八年七月二十一日