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    潍柴动力股份有限公司2008年第三次临时董事会决议公告
    2008年07月22日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000338         证券简称:潍柴动力         公告编号:2008-019

      潍柴动力股份有限公司

      2008年第三次临时董事会

      决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      潍柴动力股份有限公司(下称“本公司”)2008年第三次临时董事会会议通知于2008年7月18日以专人送达、传真等方式发出,会议于2008年7月21日以通讯表决方式召开。

      应出席会议董事18人,共收回有效票数18票,即实际出席会议董事18人,参会人数超过公司董事会成员半数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议召开及程序合法有效。会议合法有效审议及批准了如下议案:

      审议及批准《关于公司治理专项活动整改情况的说明》的议案

      本议案实际投票人数18人,其中18票赞成,0票反对,0票弃权,决议通过本议案。

      特此公告。

      潍柴动力股份有限公司董事会

      2008年7月21日