山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
2008年07月22日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2008-026
山东博汇纸业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2008 年7月9日以电子邮件及传真方式发出，会议于2008年7月20日在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高管列席了本次会议，本次会议由公司董事长杨延良先生主持。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。会议形成如下决议：
一、审议《山东博汇纸业股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》
详细内容请查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《山东博汇纸业股份有限公司募集资金使用管理办法(修订)》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《山东博汇纸业股份有限公司关联交易制度（草案）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《山东博汇纸业股份有限公司总经理工作细则》
详细内容请查阅上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二ＯＯ八年七月二十日