上海世茂股份有限公司第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600823         证券简称：世茂股份        编号：临2008—014

　　上海世茂股份有限公司

　　第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年7月15日,上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)董事会以书面方式向公司第四届董事会全体董事、独立董事及第四届监事会全体监事发出了公司第四届董事会第四十次(临时)会议(以下简称：本次会议)通知。

　　2008年7月21日,本次会议以通讯方式举行。公司第四届董事会许荣茂董事长、管红艳董事、许世永董事、王开国董事、卓亚岚董事、孙跃凯董事、周金伦独立董事、刘传秋独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议；公司 5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议,本次会议通过如下决议：

　　一、关于同意公司《上海世茂股份有限公司公司治理专项活动整改情况报告》的决议；

　　表决情况：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　二、关于同意公司《上海世茂股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》的决议

　　表决情况：赞成9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月21日