山东新华锦国际股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

　　证券简称：新华锦             证券代码：600735             公告编号：2008—021

　　山东新华锦国际股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年7 月 15日以通讯方式发出会议通知，并于2008年7月18日以通讯方式召开了公司第八届董事会第八次会议，会议应到董事六名，实到董事五名，公司董事于源金、徐东波、张健、王虎勇、于珊签署了本次董事会会议决议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：

　　1、审议通过《山东新华锦国际股份有限公司关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《山东新华锦国际股份有限公司与关联方资金往来管理制度》。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　山东新华锦国际股份有限公司董事会

　　二○○八年七月十八日