美都控股股份有限公司六届五次董事会决议公告
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美都控股股份有限公司六届五次董事会于2008年7月22日上午9：30点在公司会议室召开。全体董事参加了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，所做决议合法有效。会议由董事长主持，经与会董事讨论，一致通过了如下议案：
一、 审议通过《关于收购控股子公司宣城美都置业股权的议案》。
宣城美都置业有限公司（以下“宣城美都”）设立于2006年1月，法定代表人为俞建文。公司注册资本为3000万元人民币，美都控股出资1530万元，占51％；史海蕾出资750万元，占25%；金月明出资720万，占24%。该公司主要从事安徽省宣城市“美都新城”房地产项目的开发与建设，该项目建筑面积共约33.5万平方米，一期工程已开始预售。
经浙江东方资产评估有限公司出具的浙东评估[2008]57号《评估报告》，截止2008年5月31日，宣城美都经评估后的总资产为254,372,867.92元，净资产为81,029,159.12元。根据评估报告，自然人史海蕾及金月明持有的股权所对应的净资产分别为20,257,289.78 元、19,446,998.19 元。
经与对方股东协商，本决定公司以1362万元、1308万元的价格分别向史海蕾及金月明收购持有美都宣城25%、24%的股权。本次收购完成后，公司持有宣城美都的股权比例将达到100%。
二、审议通过《关于收购控股子公司灌云美都置业股权的议案》。
灌云美都置业有限公司（以下简称“灌云美都”）设立于2007年10月，法定代表人为闻掌华。公司注册资本为3000万元人民币，美都控股出资2700万元，占90％；公司持有90%股权的控股子公司美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）出资300万元，占10％。该公司主要开发江苏省灌云县“美都新城”项目，总建筑面积约为24万平方米。
公司决定以300万元的价格收购美都经贸所持有的灌云美都10%的股权。本次收购完成后，公司持有灌云美都的股权比例将达到100%。
三、审议通过《关于对控股子公司美都经贸增资的议案》。
美都经贸浙江有限公司（以下简称“美都经贸”）设立于2003年4月，法定代表人为孟勇明。公司注册资本为5000万元人民币，美都控股出资4500万元，占90%。该公司主要从事钢材、汽车销售等贸易活动。
因美都经贸经营需要，本公司决定单方面对美都经贸进行增资5000万元，本次增资完成后，美都经贸注册资本将达1亿元人民币，公司出资9500万元，占95%的股权。
特此公告。
美都控股股份有限公司
2008年 7月23日