债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
国电电力发展股份有限公司
2008年第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●根据中国国电集团公司的提议，本次会议新增了《关于更换公司部分董事的议案》
国电电力发展股份有限公司2008年第二次临时股东大会由公司董事会召集，并于2008年7月22日以现场方式召开，会议由朱永芃副董事长主持，出席会议股东及股东代表共3名，代表股份2,922,691,215股，占公司总股本的53.65%。符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：
一、关于修改公司章程的议案
表决结果：同意票2,922,691,215股，占出席会议有表决权股东持股的100%，反对票和弃权票均为0股。
二、关于为国电兴城风力发电有限公司和国电凌海风力发电有限公司贷款提供担保的议案
表决结果：
同意票2,910,600,000股，占出席会议有表决权股东持股的99.59%；
反对票6,845,200 股，占出席会议有表决权股东持股的0.23％；
弃权票5,246,015 股，占出席会议有表决权股东持股的0.18％。
三、关于更换公司部分董事的议案
根据公司章程规定，本议案实行累积投票制进行投票表决。
乔保平：
同意票2,910,000,000份，占出席会议有表决权投票权份数总数的99.57％；
反对票0份，占出席会议有表决权投票权份数总数的0%；
弃权票12,691,215份，占出席会议有表决权投票权份数总数的0.43％。
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2008年6月28日、7月10日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的五届三十二次、五届三十三次董事会决议公告。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○八年七月二十三日
股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2008-47
债券代码：126014 债券简称：08国电债
权证代码：580022 权证简称：国电CWB1
关于成立国电汇永山西能源
技术开发有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近日，公司与内蒙古汇永能源发展有限公司（以下简称“汇永能源”）共同投资组建的国电汇永山西能源技术开发有限公司（以下简称“国电汇永”）正式成立。国电汇永注册资本为人民币2000万元，其中公司出资1020万元，占注册资本的51%；汇永能源出资980万元，占注册资本的49%。
国电汇永的经营范围为能源技术研究和能源项目投资，拟在山西区域投资开展煤炭资源整合重组工作。
根据《公司章程》相关规定，上述投资属于公司经理层决策权限，公司2008年第八次总经理办公会审议通过了上述事项。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二○○八年七月二十三日