江西洪都航空工业股份有限公司
第三届董事会第十二次
临时会议决议公告
江西洪都航空工业股份有限公司于2008年7月18日以传真方式召开了第三届董事会第十二次临时会议。会议通知于2008年7月11日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。
本次董事会会议应有12名董事参加，实际参加会议董事12 人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经参加会议的董事认真审议，并以传真方式进行表决，通过决议如下：
一、公司治理专项活动整改情况说明
同意12票，反对0票，弃权0票
《公司治理专项活动整改情况说明》请参见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二、关于制订《公司关联交易管理办法》的议案
同意12票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交股东大会审议。
《公司关联交易管理办法》请参见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、关于修订《公司信息披露事务管理办法》的议案
同意12票，反对0票，弃权0票
修订后的《公司信息披露事务管理办法》请参见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、关于聘任公司高级管理人员的议案
同意12票，反对0票，弃权0票
公司原副总经理涂火旺先生由于年龄原因辞去了副总经理职务，经公司总经理陈文浩先生提名，会议同意聘任吴志勇先生为副总经理（个人简历见附件），公司董事会提名委员会对吴志勇先生的任职资格发表了意见，独立董事就其任职资格和聘任程序发表了独立意见。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
二○○八年七月十八日
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号： 临2008-038
江西洪都航空工业股份有限公司
2008年中期业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日
2、业绩预告情况：经初步测算，公司预计2008年中期净利润与上年同期相比将增长200%以上。
3、本次预计业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：19,723,840.50元
2、每股收益：0.0783元
三、业绩变动原因
公司主营业务量及产品交付较上年同期大幅增长。
四、其他相关说明
具体数据将在2008年中期报告中进行详细披露。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
二○○八年七月二十三日
附件：
吴智勇先生个人简历
吴智勇，男，现年52岁，中共党员，本科学历，高级工程师。历任洪都航空工业集团公司五零车间副工长、工长、生产副主任，对外经济技术协作部主任，制造部副生产长，钳焊液压附件厂厂长，2006年2月起任机械加工厂厂长。