航天信息股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
2008年07月24日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2008-010
航天信息股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2008年7月16日以书面传真和电子邮件方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2008年7月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了“关于公司治理专项活动整改情况报告的议案”。
报告内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了“关于公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告的议案”。
经自查，公司目前不存在控股股东及关联方占用上市公司资金的情况。公司将严格按照北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》等文件的规定执行，规范运作，确保不出现控股股东及关联方违规占用上市公司资金的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了“《航天信息股份有限公司突发事件处理制度》的议案”。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二○○八年七月二十四日