名流置业集团股份有限公司
2008年度第二次
临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2.本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年7月23日下午2:30
2.召开地点：武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长刘道明先生
6.公司董事会于2008年7月5日、2008年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知及提示性公告，并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、会议的总体出席情况
本次参会股东（代理人）66人，代表股份515,749,790股，占公司有表决权总股份的38.28%。其中，出席现场会议股东（代理人）3人，代表股份478,612,449股，占公司有表决权总股份的35.53%；参与网络投票股东63人，代表股份37,137,341股，占公司有表决权总股份的2.76%。
四、提案审议和表决情况
1.每项提案的表决情况和表决结果
本次股东大会审议通过的议案如下：
议案一、采取累计投票制选举公司第五届董事会董事；
1.01董事候选人刘道明先生
1.02董事候选人肖新才先生
1.03董事候选人熊晟楼先生
1.04董事候选人黄斌先生
议案二、采取累计投票制选举公司第五届董事会独立董事；
2.01 独立董事候选人张连起先生
2.02 独立董事候选人孙华先生
2.03 独立董事候选人赵汉忠先生
2.04 独立董事候选人明云成先生
2.05 独立董事候选人冯果先生
议案三、采取累计投票制选举公司第五届监事会监事；
3.01 监事候选人彭少民先生
3.02 监事候选人高泽雄先生
议案四、审议公司第五届董事会独立董事薪酬的议案。
| 议案 | 表决结果 | 表决情况 | |||||||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||||||
| 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | 现场投票股数 | 网络投票股数 | 合计投票股数 | 占有效表决股数比例 | ||
| 1 | |||||||||||||
| 1.1 | 通过 | 478,612,449 | 32,350,348 | 510,962,797 | 99.07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | 通过 | 478,612,449 | 31,965,783 | 510,578,232 | 99.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | 通过 | 478,612,449 | 31,965,783 | 510,578,232 | 99.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | 通过 | 478,612,449 | 31,965,784 | 510,578,233 | 99.00% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | |||||||||||||
| 2.1 | 通过 | 478,612,449 | 32,865,180 | 511,477,629 | 99.17% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | 通过 | 478,612,449 | 33,414,379 | 512,026,828 | 99.28% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | 通过 | 478,612,449 | 32,849,679 | 511,462,128 | 99.17% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | 通过 | 478,612,449 | 32,838,680 | 511,451,129 | 99.17% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | 通过 | 478,612,449 | 32,032,679 | 510,645,128 | 99.01% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | |||||||||||||
| 3.1 | 通过 | 478,612,449 | 21,936,856 | 500,549,305 | 97.05% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | 通过 | 478,612,449 | 21,717,175 | 500,329,624 | 97.01% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 通过 | 478,612,449 | 36,915,673 | 515,528,122 | 99.957% | 0 | 144,268 | 144,268 | 0.028% | 0 | 77,400 | 77,400 | 0.015% |
表决情况：
参会前十大社会公众股股东表决情况：
| 名称 | 武汉摄氏壹佰广告有限公司 | 北京华天瑞海投资顾问有限公司 | 深圳市君利得商贸有限公司 | 日金投资（北京）有限公司 | 魏涛 | 湖北名阳投资有限公司 | 李双武 | 王敏 | 熊三军 | 唐洛艳 |
| 所持股数（股） | 10,925,413 | 9,754,904 | 7,635,315 | 3,907,516 | 1,184,700 | 1,035,220 | 644,800 | 562,800 | 303,500 | 290,225 |
| 1.01 | 10,925,413 | 9,754,904 | 7,635,315 | 1,184,700 | 1,035,220 | 1 | 1 | 303,500 | 290,225 | |
| 1.02 | 10,925,413 | 9,754,904 | 7,635,315 | 1,184,700 | 1,035,220 | 1 | 562,800 | 303,500 | 290,225 | |
| 1.03 | 10,925,413 | 9,754,904 | 7,635,315 | 1,184,700 | 1,035,220 | 1 | 562,800 | 303,500 | 290,225 | |
| 1.04 | 10,925,413 | 9,754,904 | 7,635,315 | 1,184,700 | 1,035,220 | 1 | 562,800 | 303,500 | 290,225 | |
| 2.01 | 10,925,413 | 9,754,904 | 7,635,315 | 1,184,700 | 1,035,220 | 806,000 | 562,800 | 303,500 | 290,225 | |
| 2.02 | 10,925,413 | 9,754,904 | 7,635,315 | 1,184,700 | 1,035,220 | 806,000 | 562,800 | 303,500 | 290,225 | |
| 2.03 | 10,925,413 | 9,754,904 | 7,635,315 | 1,184,700 | 1,035,220 | 806,000 | 562,800 | 303,500 | 290,225 | |
| 2.04 | 10,925,413 | 9,754,904 | 7,635,315 | 1,184,700 | 1,035,220 | 806,000 | 562,800 | 303,500 | 290,225 | |
| 2.05 | 10,925,413 | 9,754,904 | 7,635,315 | 1,184,700 | 1,035,220 | 562,800 | 303,500 | 290,225 | ||
| 3.01 | 10,925,413 | 7,635,315 | 1,184,700 | 1,035,220 | 562,800 | 290,225 | ||||
| 3.02 | 10,925,413 | 7,635,315 | 1,184,700 | 1,035,220 | 562,800 | 290,225 | ||||
| 4.00 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
2.表决结果：提交本次股东大会审议的议案全部获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.律师姓名：胡刚
3.结论性意见：律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月23日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-048
名流置业集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第五届董事会第一次会议于2008年7月23日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2008年7月11日以书面形式向公司全体董事候选人（共9名）、监事候选人及高级管理人员发出了会议通知。本次会议应到董事9人，实到9人，5名独立董事全部出席会议，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。董事长刘道明先生主持会议。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、选举公司第五届董事会董事长的议案；
经全体董事记名投票，选举刘道明先生为本公司第五届董事会董事长。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、选举公司第五届董事会副董事长的议案；
经全体董事记名投票，选举肖新才先生为本公司第五届董事会副董事长。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司第五届董事会战略委员会组成人员的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司第五届董事会提名委员会组成人员的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司第五届董事会审计委员会组成人员的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘任公司总裁的议案；
同意聘任肖新才先生为本公司总裁。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于聘任公司副总裁的议案；
同意聘任熊晟楼、黄斌、刘健生先生为公司副总裁。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于聘任公司财务负责人的议案；
同意聘任肖新才先生为公司财务负责人。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十、关于聘任公司董事会秘书的议案；
同意聘任冯娴女士为公司第五届董事会秘书。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案；
同意聘任李瑞琦女士为第五届董事会证券事务代表。任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。
李瑞琦女士，1968年6月生，大专文化，1990年至今历任本公司办公室文员、董事会秘书授权代表、办公室主任、董事会证券事务代表。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、关于公司章程修正案的议案；
鉴于公司2008年公开发行A股和2007年度利润分配的实施，公司注册资本由962,252,757元变更为1,347,153,859元，同时为简化因注册资本变化而对公司章程进行修订的程序，拟修订公司章程相应条款。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需经股东大会审议通过后实施。
十三、关于修订公司《股东大会议事规则》（见附件）的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需经股东大会审议通过后实施。
十四、关于修订公司《董事会议事规则》（见附件）的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需经股东大会审议通过后实施。
十五、关于调整公司总裁办公会成员的议案；
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、关于公司职能部门增设商业管理部的议案；
随着公司战略性管理提升工作的展开，为了强化公司部门职能化管理，切实提高工作效率和执行能力，公司职能部门增设商业管理部，负责组织开展商业项目的选择、推广及招商和管理工作，以确保公司商业物业项目运作达到公司经营目标要求。
本议案获得全体董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。
就上述人员的聘任，公司第五届董事会独立董事发表了关于公司聘任高级管理人员的独立意见，认为：
1、经审阅上述高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，上述人员任职符合上市公司高管人员任职资格的有关规定。
2、上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、上述高级管理人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任其所担任职务的要求。
同意聘任肖新才先生为公司总裁，聘任熊晟楼先生、黄斌先生、刘健生先生为公司副总裁，聘任肖新才先生为公司财务负责人（兼任），聘任冯娴女士为董事会秘书。
以上相关人员简历见附件。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2008年7月23日
股票简称：名流置业 股票代码：000667 公告编号：2008-049
名流置业集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
名流置业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年7月23日在武汉市武昌区东湖路10号水果湖广场5层公司会议室举行，公司已于2008年7月11日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人，本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：
一、选举公司第五届监事会监事长的议案；
经全体监事记名投票，选举彭少民先生（简历见附件）为本公司第五届监事会监事长。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于修订公司《股东大会议事规则》（见附件）的议案；
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订公司《监事会议事规则》（见附件）的议案；
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
以上相关人员简历见附件。
特此公告。
名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2008年7月23日