华北制药股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华北制药股份有限公司第五届二十六次董事会通知于2008年7月20日以书面、电子邮件和传真形式向全体董事发出，此次会议以通讯方式召开，会议表决截至日为2008年7月23日。会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司治理专项活动整改情况的说明（详见公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案
调整非公开发行股票预案后，其中发行价格及定价依据等的内容如下：
1、发行数量
本次非公开发行股票的数量区间为5,000万股-10,000万股，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、发行价格及定价依据
（1）发行价格：本次公司非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格，发行价格不得低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（7.91元）的百分之九十，即本次非公开发行价格不低于7.12元。定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2008年7月24日）。
“定价基准日前20个交易日股票交易均价”的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
具体发行价格将在取得发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定发行价格和发行对象。
（2）定价依据：
① 发行价格不低于最近一期经审计的公司每股净资产；
② 本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；
③ 公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；
④ 与主承销商协商确定。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、募集资金用途
本次发行募集资金投资以下两个项目：
| 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 投资金额（万元） |
| 1 | 培养基级白蛋白项目 | 新建 | 41,837 |
| 2 | 抗生素节能减排综合技术改造项目 | 改建 | 21,358 |
| 合计 | 63,195 | ||
本次发行拟投资的二个项目总投资额为63,195万元，实际募集资金净额不超过项目需求。若本次发行实际募集资金净额不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决，若超过项目总投资额，超过部分将用于补充公司流动资金。若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入，公司拟以自筹资金前期垫付，待本次募集资金到位后以募集资金补偿自筹资金的投入。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、本次非公开发行股票的有效期限
提请股东大会同意本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三 、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜
同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规及《公司章程》规定范围内办理本次非公开发行A 股股票的相关事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三项议案须提交下次公司股东大会审议。
华北制药股份有限公司董事会
2008年7月23日